Sana Linea saziva 14. redovnu skupštinu akcionara

U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima (‘Sl. glasnik RS’, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i članom 33. Statuta Društva za proizvodnju modne konfekcije ‘Sana Linea’ a.d. Kostajnica i članom 17. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23.10.2015. donio je odluku broj 25-01/2015 kojom saziva XIV redovnu Skupštinu akcionara Društva za proizvodnju modne konfekcije ‘Sana-Linea’ a.d. Kostajnica.

XIV redovna sjednica Skupštine Društva za proizvodnju modne konfekcije ‘Sana-Linea’ a.d. Kostajnica održaće se dana 30.11.2015. god. sa početkomu 9 časova u sjedištu Preduzeća u Kostajnici, ulica Ustanička br. 6.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i donošenje Odluka o usvajanju;
a) Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2014. godinu,
b) Finansijskih izvještaja za 2014. godinu,
c) Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju za 2014. godinu,
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2015. godinu.

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka po kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 8 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine. U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 12 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.